Delegacja Republiki Mołdawii z wizytą w PIBR

Spotkanie odbyło się 10 marca w siedzibie PIBR. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizujący w ramach projektu twinningowego wizytę studyjną reprezentacji organów nadzoru w zakresie AML w Republice Mołdawii.

Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, naświetliła gościom z Mołdawii rolę biegłego rewidenta i otoczenie prawne, w którym działa oraz rolę samorządu. „Mieliśmy wiele wątpliwości interpretacyjnych w kontekście naszego zawodu i tego, czy biegły rewident jest instytucją obowiązaną. Jako samorząd postawiliśmy sobie za cel wesprzeć merytorycznie naszych członków – biegłych rewidentów” – powiedziała.

Delegaci z Mołdawii wysłuchali prezentacji z licznymi, praktycznymi przykładami wsparcia PIBR dla biegłych rewidentów w wykonywaniu obowiązków ustawy AML. Oprócz przybliżania przepisów i wynikających z nich obowiązków, rozwiewania wątpliwości interpretacyjnych, Izba zachęcała także członków samorządu do samokształcenia poprzez propagowanie kursu e-learningowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), rozpowszechniała też przykładową wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Goście w swobodnej dyskusji dopytywali o polskie realia i doświadczenia, ale też wymienili się informacjami o obowiązujących od 2018 r. w Republice Mołdawii przepisach AML oraz praktycznymi przykładami i obserwacjami po wdrożeniu ustawy.

Prezes KRBR kończąc roboczą dyskusję zwróciła uwagę na bardzo ważny aspekt reputacyjny. „Biegły rewident musi rozpoznać wszystkie ryzyka związane ze zleceniem, łącznie z ryzykiem utraty reputacji, zanim się go podejmie i zanim zobaczy dokumenty. Dlatego musi zrobić dobre rozpoznanie w oparciu o informacje z rynku, prasy i internetu” - powiedziała Barbara Misterska-Dragan.